Vertrauen durch Compliance
Shinrai Legal ist eine Berliner Rechtsanwaltskanzlei für Geldwäscheprävention, Finanzaufsichtsrecht und Wirtschaftsrecht. Wir beraten GwG-Verpflichtete, regulierte Unternehmen und Mandanten mit digitalen Geschäftsmodellen.
Shinrai steht im Japanischen für Vertrauen. Genau darum geht es in unserer Arbeit: Mandanten sollen sich auf klare Antworten, saubere Strukturen und verlässliche Umsetzung verlassen können. Unter der Leitung von Rechtsanwalt Kadir Öztürk verbindet die Kanzlei aufsichtsrechtliche Spezialisierung mit wirtschaftlichem Verständnis. Von der ersten Einschätzung bis zur Vertretung gegenüber Aufsichtsbehörden erhalten Sie Beratung aus einer Hand.
Tätigkeitsschwerpunkte
Geldwäscheprävention
GwG-Compliance ist Pflicht für Banken, Zahlungsdienstleister, Immobilienmakler, Güterhändler, Steuerberater und viele weitere Verpflichtete. Wir erstellen Risikoanalysen, entwickeln interne Sicherungsmaßnahmen und übernehmen auf Wunsch die Funktion des externen Geldwäschebeauftragten.
Finanzaufsichtsrecht
Ob Erlaubnispflicht nach KWG, ZAG oder WpIG: Wir prüfen Ihr Geschäftsmodell, begleiten Erlaubnisverfahren und vertreten Sie in der Kommunikation mit der BaFin. Frühzeitige Strukturierung erspart aufwendige Verfahren.
Kryptowerte
Die MiCAR reguliert Emittenten und Kryptodienstleister europaweit. Wir klären Zulassungsfragen, richten die Geldwäscheprävention für Kryptodienstleister ein und gestalten die vertragliche Grundlage digitaler Geschäftsmodelle.
Wirtschaftsrecht
Wir begleiten Unternehmen bei Vertragsgestaltung, gesellschaftsrechtlichen Fragen und wirtschaftsrechtlichen Streitigkeiten, außergerichtlich und vor Gericht.