Defensive Reporting

Das Tipping-off-Verbot des § 47 Abs. 1 GwG untersagt Verpflichteten, ihren Vertragspartner, den Auftraggeber einer Transaktion oder sonstige Dritte darüber zu informieren, dass eine Verdachtsmeldung beabsichtigt ist, erstattet wurde oder dass ein daraus folgendes Ermittlungsverfahren läuft. Foto: marcuslieder.com Die Vorschrift schützt die Analysearbeit der FIU und die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden; ein informierter Kunde könnte Vermögen verschieben, Beweise bese

Dieser Beitrag erläutert die Pflicht zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten nach der EU-Geldwäscheverordnung, welche ab Juli 2027 gilt.

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat am 21. Juli 2026 ihren Jahresbericht 2025 veröffentlicht. 374.693 Verdachtsmeldungen gingen im Berichtsjahr ein, ein Anstieg um 41 Prozent gegenüber 2024 und der höchste Wert seit Bestehen des Meldewesens. Nach zwei Jahren rückläufiger Zahlen ist das eine Trendwende. Gleichzeitig sank die Zahl der abgegebenen Analyseberichte um rund 24 Prozent auf 67.024. Mehr Input, weniger Output; das verdient einen genauen Blick. Ich habe den Beric