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Das Tipping-off-Verbot des § 47 Abs. 1 GwG untersagt Verpflichteten, ihren Vertragspartner, den Auftraggeber einer Transaktion oder sonstige Dritte darüber zu informieren, dass eine Verdachtsmeldung beabsichtigt ist, erstattet wurde oder dass ein daraus folgendes Ermittlungsverfahren läuft. Foto: marcuslieder.com Die Vorschrift schützt die Analysearbeit der FIU und die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden; ein informierter Kunde könnte Vermögen verschieben, Beweise bese

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat am 21. Juli 2026 ihren Jahresbericht 2025 veröffentlicht. 374.693 Verdachtsmeldungen gingen im Berichtsjahr ein, ein Anstieg um 41 Prozent gegenüber 2024 und der höchste Wert seit Bestehen des Meldewesens. Nach zwei Jahren rückläufiger Zahlen ist das eine Trendwende. Gleichzeitig sank die Zahl der abgegebenen Analyseberichte um rund 24 Prozent auf 67.024. Mehr Input, weniger Output; das verdient einen genauen Blick. Ich habe den Beric

In diesem Beitrag geht es um die Auswirkung der neuen EU-Geldwäscheverordnung 2024/1624 auf das Defensive Reporting

Neue Geldwäsche-Risiken durch Kryptoautomaten, QR-Codes & Spenden. Rechtsanwalt für Compliance in Berlin erklärt die BaFin-Praxis und Ihre Pflichten nach dem GwG.

In diesem Beitrag erfahren Sie, was bei Marketing im Bereich der Finanzdienstleistungen zu beachten ist.

Wann müssen Sie einen Geldwäscheverdacht melden? Ein Überblick über § 43 GwG, Fristen, goAML und das richtige Verhalten gegenüber dem Kunden.

Neue BaFin-Vorgaben für Finfluencer: Wer ohne Lizenz Anlagetipps gibt oder Werbung nicht kennzeichnet, haftet persönlich. Shinrai Legal erklärt die neuen Regeln.

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der jüngst von der BaFin und FIU veröffentlichten Orientierungshilfe zu den Begriffen "unverzüglich" und "vollständig" im Zusammenhang mit der Verdachtsmeldung nach GwG