Güterhändler

Geldwäschebeauftragter nach der EU-Geldwäscheverordnung: Was ab Juli 2027 für alle Verpflichteten gilt

Dieser Beitrag erläutert die Pflicht zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten nach der EU-Geldwäscheverordnung, welche ab Juli 2027 gilt.

30. Juli7 Min. Lesezeit

Defensive Reporting bei der Verdachtsmeldung: Deutschland dämmt die Meldeflut ein, die EU-Geldwäscheverordnung könnte sie zurückbringen

In diesem Beitrag geht es um die Auswirkung der neuen EU-Geldwäscheverordnung 2024/1624 auf das Defensive Reporting

16. Juli8 Min. Lesezeit

Verdachtsmeldung nach § 43 GwG: Alles, was Verpflichtete wissen müssen

Verdachtsmeldung an die FIU über goAML: Wer muss wann melden?

Wann müssen Sie einen Geldwäscheverdacht melden? Ein Überblick über § 43 GwG, Fristen, goAML und das richtige Verhalten gegenüber dem Kunden.

17. Feb.5 Min. Lesezeit

Verdachtsmeldungen nach § 43 GwG: Neue Orientierungshilfe von BaFin und FIU zu „unverzüglich“ und „vollständig“

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der jüngst von der BaFin und FIU veröffentlichten Orientierungshilfe zu den Begriffen "unverzüglich" und "vollständig" im Zusammenhang mit der Verdachtsmeldung nach GwG

5. Jan.5 Min. Lesezeit

Die neue EU-Geldwäscheverordnung: Was geldwäscherechtliche Güterhändler jetzt wissen müssen

In diesem Beitrag erfahren Sie die Neuerungen für geldwäscherechtliche Güterhändler aufgrund der EU-Geldwäscheverordnung 2024/1624.

29. Dez. 20255 Min. Lesezeit