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Banking
Geldwäschebeauftragter nach der EU-Geldwäscheverordnung: Was ab Juli 2027 für alle Verpflichteten gilt
Dieser Beitrag erläutert die Pflicht zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten nach der EU-Geldwäscheverordnung, welche ab Juli 2027 gilt.
30. Juli7 Min. Lesezeit
Defensive Reporting bei der Verdachtsmeldung: Deutschland dämmt die Meldeflut ein, die EU-Geldwäscheverordnung könnte sie zurückbringen
In diesem Beitrag geht es um die Auswirkung der neuen EU-Geldwäscheverordnung 2024/1624 auf das Defensive Reporting
16. Juli8 Min. Lesezeit
Die neuen Schatten des Bargelds: Kryptoautomaten, QR-Codes und die verschärfte BaFin-Aufsichtspraxis im Fokus der Geldwäscheprävention
Neue Geldwäsche-Risiken durch Kryptoautomaten, QR-Codes & Spenden. Rechtsanwalt
für Compliance in Berlin erklärt die BaFin-Praxis und Ihre Pflichten nach dem GwG.
9. Juli5 Min. Lesezeit
Marketing Compliance im Finanzsektor: Welche BaFin-Vorgaben gelten für Werbung?
In diesem Beitrag erfahren Sie, was bei Marketing im Bereich der Finanzdienstleistungen zu beachten ist.
3. März5 Min. Lesezeit
Die rechtlichen Herausforderungen für Finfluencer
Neue BaFin-Vorgaben für Finfluencer: Wer ohne Lizenz Anlagetipps gibt oder Werbung nicht kennzeichnet, haftet persönlich. Shinrai Legal erklärt die neuen Regeln.
12. Jan.3 Min. Lesezeit
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