Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat am 21. Juli 2026 ihren Jahresbericht 2025 veröffentlicht. 374.693 Verdachtsmeldungen gingen im Berichtsjahr ein, ein Anstieg um 41 Prozent gegenüber 2024 und der höchste Wert seit Bestehen des Meldewesens. Nach zwei Jahren rückläufiger Zahlen ist das eine Trendwende. Gleichzeitig sank die Zahl der abgegebenen Analyseberichte um rund 24 Prozent auf 67.024. Mehr Input, weniger Output; das verdient einen genauen Blick. Ich habe den Beric

In diesem Beitrag geht es um die Auswirkung der neuen EU-Geldwäscheverordnung 2024/1624 auf das Defensive Reporting

Neue Geldwäsche-Risiken durch Kryptoautomaten, QR-Codes & Spenden. Rechtsanwalt für Compliance in Berlin erklärt die BaFin-Praxis und Ihre Pflichten nach dem GwG.

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der jüngst von der BaFin und FIU veröffentlichten Orientierungshilfe zu den Begriffen "unverzüglich" und "vollständig" im Zusammenhang mit der Verdachtsmeldung nach GwG